Вот один пример, который может удивить некоторых избирателей Нью-Йорка: оказывается, банки при коммунизме не процветают. В качестве доказательства достаточно привести Бразилию, где во вторник власти приняли решение закрыть Banco Master SA, после того как федеральная полиция арестовала шесть человек, включая генерального директора Дэниела Воркаро, сообщает Bloomberg .
Аресты стали частью расширяющегося расследования дела о мошенничестве. Один из источников сообщил, что Воркаро планировал покинуть страну в тот день.
Центральный банк объявил о ликвидации активов кредитора и назначении внешнего управляющего, добавив, что активы, принадлежащие контролерам и бывшим руководителям Master's, теперь недоступны. Полиция сообщила, что около 12 миллиардов реалов были заморожены, а также были изъяты роскошные автомобили, предметы искусства и 1,6 миллиона реалов наличными.
Bloomberg сообщает , что расследование «Операция Compliance Zero» началось в 2024 году в связи с обвинениями в том, что финансовое учреждение выпускало поддельные кредитные инструменты и продавало их другому банку, а затем обменивало их на другие активы без надлежащей оценки. Начальник полиции Андрей Родригес заявил: «Мы проводим важную операцию совместно с Центральным банком и Советом по контролю за финансовой деятельностью, работая вместе над расследованием преступления против финансовой системы».
O Globo сообщила, что банком-получателем был Banco de Brasilia (BRB). BRB заявил, что его генеральный директор Паулу Энрике Коста и финансовый директор были временно отстранены от должности на 60 дней, но арест не производился, и банк соблюдает все стандарты.
Падение Master's последовало за годами стремительного роста, включая среднегодовой рост объёмов кредитования на 86%, роскошные офисы в Майами и приобретения, частично финансировавшиеся за счёт кредитной линии в 4 миллиарда реалов от бразильского фонда страхования вкладов (FGC). Изменение правил в декабре 2023 года подорвало эту поддержку и спровоцировало отток инвесторов.
Банк несколько месяцев искал восстановительный капитал. В понедельник он объявил о плане продажи своих коммерческих активов группе во главе с Fictor Holding SA, но для этого требовалось одобрение регулирующих органов. Master Bank также пытался продать свой финтех-банк Will Bank, и сообщалось о переговорах между Master и Mubadala.
Регуляторы уже отклонили спорное слияние с Banco de Brasilia, которое критики сравнили с государственной помощью.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что официальные лица были встревожены связями между предлагаемой сделкой Master и фирмами, участвующими в крупном расследовании по делу об отмывании денег. Управляющие активами Reag Investimentos SA и Trustee DTVM, обслуживавшие Master, находились под следствием в рамках многоштатной операции, направленной против преступных схем, связанных с поставками топлива. Обе фирмы отрицали свою причастность к правонарушениям и заявили о сотрудничестве, а Master заявила, что является одним из своих многочисленных клиентов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий