Примечание редактора: Информация постоянно обновляется.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 5 сентября заявили о раскрытии предполагаемой преступной организации, возглавляемой высокопоставленным сотрудником Генеральной прокуратуры, которая занималась мошенничеством с колл-центрами и отмыванием миллионов гривен.
В этом деле может быть замешан генеральный прокурор Руслан Кравченко. 5 сентября Генеральная прокуратура подтвердила, что в рамках расследования в его кабинете были проведены обыски.
Этот случай разворачивается на фоне серии громких расследований НАБУ, включая расследования в отношении бывшего заместителя главы администрации Зеленского Ирины Мудры и бывшего главы администрации Андрея Ермака , а также крупное дело о коррупции в энергокомпании «Энергоатом».
НАБУ не назвало публично предполагаемого организатора, идентифицировав его лишь как руководителя одного из структурных подразделений Генеральной прокуратуры.
4 сентября источник в правоохранительных органах сообщил изданию Kyiv Independent, что НАБУ задержало Сергея Кропиву , заместителя начальника отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры, в связи с этим делом.
По данным следователей, чиновник создал эту группу в середине 2025 года, вербуя действующих прокуроров и их сообщников за пределами Генеральной прокуратуры.
По версии следствия, группа систематически получала взятки в обмен на разрешение беспрепятственной работы мошеннических колл-центров. По словам следователей, колл-центры были нацелены как на граждан Украины, так и на иностранцев.
По данным НАБУ, деятельность мошеннических колл-центров является одной из самых прибыльных форм преступной деятельности в Украине.
Затем вырученные средства, предположительно, отмывались посредством покупки недвижимости, схем владения через третьих лиц и банковских счетов, принадлежащих их сообщникам.
Следователи заявили, что на недвижимость, ювелирные изделия и другое ценное имущество было потрачено более 20 миллионов хурты (450 000 долларов).
Активы на сумму не менее 12 миллионов гурийских риалов (270 000 долларов США) предположительно были зарегистрированы на имена третьих лиц с целью сокрытия их истинного владельца, включая недвижимость в жилом комплексе недалеко от Карпатских гор.
По данным НАБУ и САПОК, еще 10 миллионов хурты (225 000 долларов США) были размещены на банковских счетах, принадлежащих их сообщникам, и представлены как законный доход от предпринимательской деятельности.
На данный момент установлены личности пяти предполагаемых членов этой организации.
По данным следователей, главарь группы действовал от имени и получал защиту от человека, которого называли «боссом». Судя по записям, опубликованным НАБУ, его отчество — Андреевич.
В рамках формальной структуры Генеральной прокуратуры главный прокурор мог подчиняться непосредственно генеральному прокурору Кравченко, чье отчество — Андреевич. НАБУ не предъявляло прямых обвинений Кравченко по этому делу.
По сообщениям источников ZN.UA, Кравченко более 12 часов не выходил на связь, прежде чем 5 сентября его нашли в киевской клинике.
Несмотря на ранее сделанные опровержения, Генеральная прокуратура подтвердила , что детективы НАБУ провели ночные обыски в кабинетах, которыми пользовались Кравченко, его первый заместитель и другие сотрудники.
В ведомстве заявили, что будут сотрудничать со следствием и рассматривают возможность увольнения сотрудника, предположительно причастного к схеме с колл-центром.
В то же время ведомство поставило под сомнение обоснованность обысков, заявив, что судебные материалы не содержат прямых доказательств того, что Кравченко отдавал кому-либо распоряжения о защите мошеннических колл-центров, препятствовал расследованиям, предупреждал подозреваемых о планируемых следственных действиях, получал незаконные средства или извлекал выгоду из доходов, предположительно связанных с этой схемой.
В ведомстве заявили, что достаточность доказательств, использованных для санкционирования обысков в офисах Генеральной прокуратуры, требует отдельной правовой оценки.
читайте также
Комментариев нет:
Отправить комментарий