«Поговорите обо мне с Биллом Гейтсом»: как JP Morgan способствовал преступлениям Джеффри Эпштейна и сорвал встречу с Нетаньяху
ZeroHedge.com
Осенним днём 2011 года Джеффри Эпштейн вошёл в штаб-квартиру JPMorgan Chase по адресу Парк-авеню, 270 и поднялся на лифте на этажи руководства, где располагались кабинеты руководителей банка, включая генерального директора Джейми Даймона. Эпштейн, признавший себя виновным в сексуальном преступлении во Флориде тремя годами ранее, хотел передать главному юристу банка Стивену Катлеру сообщение: он «начал новую жизнь», сказал он, и влиятельные друзья могут за него поручиться. «Поговорите обо мне с Биллом Гейтсом».
Основные выводы:
- Эпштейн был связан с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху , а не только с бывшим премьер-министром Эхудом Бараком.
- Он перевел «сотни миллионов долларов в российские банки и молодым женщинам из Восточной Европы ».
- Счета для молодых женщин открывались без личной проверки (в одном случае не удалось подтвердить номер социального страхования)
- Джес Стэйли постоянно вмешивался в дела Эпштейна и JPM, беспокоясь о соблюдении правил.
- По настоянию Джеса Стэйли представители службы по связям с общественностью поговорили с адвокатом Эпштейна Кеном Старром, который настаивал на том, что «никаких преступлений» совершено не было.
- У Эпштейна были счета в JPM по меньшей мере для 134 (!) организаций
- JPMorgan финансировал/обслуживал проекты, связанные с Жизлен Максвелл (миллионы, включая 7,4 млн долларов за вертолет Sikorsky ), а также помогал финансировать MC2, модельное агентство, связанное с Жан-Люком Брюнелем.
Более десяти лет JPMorgan Chase обрабатывал транзакции Джеффри Эпштейна на сумму более 1 миллиарда долларов, включая сотни миллионов, направленных в российские банки, и платежи молодым женщинам из Восточной Европы , открыл по меньшей мере 134 счета, связанных с ним и его сообщниками, и даже помог перевести миллионы Гислен Максвелл, включая 7,4 миллиона долларов на вертолет Sikorsky , в то время как сотрудники по борьбе с отмыванием денег неоднократно выявляли крупные снятия наличных и схемы переводов, совпадающие с известными индикаторами торговли людьми, согласно новому отчету NY Times после шестилетнего расследования, включавшего «около 13 000 страниц» юридических и финансовых документов. Забавно, что они сидели с этим до сих пор — возможно, это связано с этим , но все же читайте дальше.
Внутри JPMorgan уже много лет кипели споры о том, стоит ли сохранять Эпштейна в качестве клиента . Эпштейн был прибыльным человеком. На его счетах хранилось более 200 миллионов долларов, он приносил миллионы долларов в виде комиссионных и открывал двери для состоятельных потенциальных клиентов и мировых лидеров. Он помог банку приобрести Highbridge Capital Management в 2004 году, заработав 15 миллионов долларов. Высокопоставленные банкиры приписывали ему знакомство с такими людьми, как Сергей Брин и Биньямин Нетаньяху.
И действительно, как раз когда в 2011 году всё больше банковских сотрудников теряли терпение по отношению к Эпштейну, он начал предлагать им всё новые и новые подарки. В марте того же года, к приятному удивлению инвестиционных банкиров JPMorgan в Израиле, им была предоставлена аудиенция у Нетаньяху. Банкиры сообщили об этом Стейли, который переслал их электронное письмо Эпштейну с односложным сообщением: « Спасибо ». (Представитель банка заявил, что JPMorgan «не нуждался и не искал помощи Эпштейна для встреч с представителями правительства»). Примерно в то же время Эпштейн представил возможность, которая, как и сделка в Хайбридже несколькими годами ранее, имела потенциал для преобразований.
В этом деле фигурировал Билл Гейтс , который лишь недавно вошёл в орбиту Эпштейна. Стремясь, очевидно, снискать расположение своих банкиров и соучредителя Microsoft и ещё больше запутать их, Эпштейн предложил Эрдосу и Стейли создать огромный инвестиционный и благотворительный фонд с активами около 100 миллиардов долларов . — NY Times
Руководители отдела по обеспечению соответствия настоятельно призвали банк «выйти» из-под контроля преступника после того, как сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег выявили многолетнюю схему снятия крупных сумм наличных и постоянных переводов, которые, оглядываясь назад, совпадали с известными показателями торговли людьми и другой незаконной деятельности. Вместо этого высшие руководители по меньшей мере четыре раза отклонили возражения , разрешили открывать счета для молодых женщин с минимальной проверкой и заплатили Эпштейну напрямую — вышеупомянутые 15 миллионов долларов, связанные со сделкой с хедж-фондом, и 9 миллионов долларов в качестве мирового соглашения. Даже в 2011 году, по мере роста опасений, внутренние записки ссылались на решения, «ожидающие рассмотрения Даймоном», в то время как Джес Стэйли, старший руководитель и доверенное лицо Эпштейна, обменивался сообщениями сексуального характера (« Скажи привет Белоснежке ») и делился конфиденциальной банковской информацией с клиентом.
Точные цифры в долларах и направления по годам:
- 1,7 млн долларов США наличными (2004–2005 гг.) и ранее 175 тыс. долларов США наличными (2003 г.).
- 7,4 млн долларов было переведено на покупку вертолета Sikorsky компании Maxwell.
- Кредитная линия на сумму 50 млн долларов была одобрена в 2010 году даже после признания вины; на тот момент на счету банка находилось около 212 млн долларов (около половины его чистого состояния).
- После выхода из сделки в 2013 году $176 млн перешло в Deutsche Bank.
JPM, конечно, сожалеет обо всём, называя свои отношения с Эпштейном «ошибкой, и оглядываясь назад, мы сожалеем об этом, но мы не помогали ему совершать его отвратительные преступления», — заявил в своём заявлении представитель JPMorgan Джозеф Эванджелисти. « Мы бы никогда не продолжили вести с ним бизнес, если бы считали, что он участвует в продолжающейся операции по сексуальной торговле ». Банк возложил большую часть вины на Джеса Стейли, тогда ещё восходящего руководителя и близкого доверенного лица Эпштейна. «Теперь мы знаем, что доверие было необоснованным», — сказал Эванджелисти.
Клиент слишком ценен, чтобы его потерять
Связи Эпштейна с JPMorgan восходят к концу 1990-х годов, когда тогдашний генеральный директор Сэнди Уорнер встретился с ним на Уолл-стрит, 60, и убедил своего заместителя, мистера Стейли, последовать его примеру. Вскоре Эпштейн стал одним из главных источников дохода этого частного банка. Внутренний отчёт за 2003 год оценил его состояние в 300 миллионов долларов и приписал ему более 8 миллионов долларов комиссионных за тот год.
Даже тогда были тревожные сигналы. Только в 2003 году он снял более 175 000 долларов наличными . Сотрудники банка понимали необходимость сообщать федеральным наблюдателям о крупных операциях с наличными, но не воспринимали снятие средств как сигнал более серьёзного риска. В последующие годы сотрудники отдела комплаенса неоднократно выражали тревогу по поводу переводов Эпштейна, его операций с наличными и запросов на открытие счетов для молодых женщин с минимальной проверкой. В одной из служебных записок, описывающих крупные переводы 18-летнему юноше на общую сумму «около 450 000 долларов с момента открытия», говорилось: «Папики!»
Тем не менее, влияние имело значение. Эпштейна ценили не только за его личные активы, но и за бизнес, который он привлёк. Благодаря своей сети, включавшей основателя хедж-фонда Гленна Дубина и плеяду миллиардеров и чиновников, он привлекал потенциальных клиентов и помогал формировать стратегию банка. Сделку с Хайбриджем внутри банка называли «вероятно, самой важной сделкой» в карьере г-на Стейли.
Внутреннее разногласие, неоднократно отвергнутое
С 2005 по 2011 год руководство банка несколько раз возвращалось к вопросу Эпштейна . В 2006 году, после предъявления обвинения во Флориде, связанного с подростком, JPMorgan созвал группу для решения вопроса о прекращении сотрудничества с этим клиентом. Банк быстро избавился от другого клиента, актера Уэсли Снайпса, когда ему были предъявлены налоговые обвинения. С Эпштейном банк не стал поступать так же. Вместо этого банк ввел узкое ограничение – не «активно привлекать» его к новым инвестициям – продолжая при этом кредитовать и переводить его деньги.
В банке даже непринужденное общение выдавало осведомлённость о склонностях Эпштейна. «Так больно читать», — написала Мэри Эрдоус, ныне глава отдела управления активами и благосостоянием, по электронной почте, увидев новости об обвинительном заключении. Мистер Стейли ответил, что встречался с Эпштейном накануне вечером и что Эпштейн «категорически отрицает» связь с несовершеннолетними . В другие моменты тон становился легкомысленным. Описывая сбор средств в Хэмптонсе, мистер Стейли написал, что разница в возрасте между парами «хорошо подошла бы Джеффри», на что мисс Эрдоус ответила, что люди «смеются над Джеффри».
К 2008 году, после того как Эпштейн признал себя виновным и был зарегистрирован как сексуальный преступник, давление с требованием прекратить отношения усилилось. «Никто его не хочет», — написал один банкир. Г-н Катлер, главный юрисконсульт, позже заявил, что считает Эпштейна угрозой репутации: « Этот человек ни в коем случае не порядочный. Он не должен быть нашим клиентом ». Тем не менее, он не настаивал на исключении, и дело не было передано г-ну Даймону. Эпштейн остался.
В начале 2011 года Уильям Лэнгфорд, глава отдела комплаенса и бывший сотрудник Министерства финансов, призвал «уволить» Эпштейна. Он предупредил, что сверхбогатые клиенты могут искажать суждения, а схемы в счетах Эпштейна напоминают схемы работы сетей торговли людьми.
Глава отдела комплаенса банка Уильям Лэнгфорд был особенно встревожен. «Никакого терпения для этого», — написал он по электронной почте коллеге. Лэнгфорд присоединился к JPMorgan в 2006 году после многих лет работы в Министерстве финансов США по расследованию финансовых преступлений. Он знал — и предупреждал коллег, — что компании могут быть привлечены к уголовной ответственности за отмывание денег, если они умышленно игнорируют такие действия своих клиентов. Он считал сверхбогатых клиентов особой слепой зоной ; все время, которое частные банкиры тратили на то, чтобы поить и угощать этих прибыльных клиентов, могло затуманить суждения об их благонадежности. Похоже, именно это и происходило с Эпштейном. Одним из достижений Лэнгфорда в JPMorgan стало создание целевой группы, занимающейся борьбой с торговлей людьми. Группа отметила в презентации, что частые крупные снятия наличных и банковские переводы — именно то, что сотрудники видели на счетах Эпштейна — были тотемами такой незаконной деятельности.
…
Лэнгфорд заявил в своих показаниях, что начал с краткого объяснения сути инициативы по борьбе с торговлей людьми. В этом контексте как банк мог оправдать сотрудничество с человеком, который признал себя виновным в сексуальном преступлении и теперь находится под следствием по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации? — NY Times
Г-н Стейли возразил , передав Эпштейну настойчивое заявление о том, что обвинения будут сняты. Спустя несколько дней банк согласился оставить счета открытыми.
Деньги, доступ и второй шанс
Даже несмотря на рост внутреннего скептицизма, Эпштейн поддерживал связь со своим бывшим частным банкиром Джастином Нельсоном и продолжал появляться на встречах с участием Леона Блэка , клиента-миллиардера. Стейли годами поддерживал тесную связь с Эпштейном, обмениваясь личными сообщениями и посещая его резиденции , даже когда тот стал главой Barclays. В 2019 году, после того как Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в сексуальной эксплуатации и позже покончил жизнь самоубийством в тюрьме Манхэттена, следователи, журналисты и регулирующие органы вновь обратили внимание на его банковские связи.
JPMorgan начал внутреннюю проверку под кодовым названием «Проект Jeep» и подал запоздалые отчёты о подозрительной деятельности, в которых было отмечено около 4700 транзакций, связанных с Эпштейном, на общую сумму более 1,1 миллиарда долларов. Банк урегулировал гражданские иски с жертвами Эпштейна на сумму 290 миллионов долларов и с Виргинскими островами США на сумму 75 миллионов долларов, не признав своей вины. Ни один из руководителей не потерял работу. Г-н Даймон, который дал показания, что не помнит, чтобы знал об Эпштейне до 2019 года, остаётся одной из самых влиятельных фигур в американской финансовой сфере.
По мнению Бриджит Карр, профессора права и эксперта по борьбе с торговлей людьми, нанятой Виргинскими островами, это дело ставит более серьёзный вопрос о стимулах. Она пришла к выводу, что JPMorgan способствовал преступлениям Эпштейна . «Меня глубоко беспокоит, что основной посыл другим финансовым учреждениям заключается в том, что они могут продолжать обслуживать торговцев людьми», — сказала она. «Это всё ещё выгодно, учитывая отсутствие серьёзных последствий».
Комментариев нет:
Отправить комментарий