пятница, 15 марта 2024 г.

Как будет работать новое программное обеспечение для контроля благосостояния 8,5 млн налогоплательщиков оказались под прицелом налоговых органов

 Новое программное обеспечение, которое будет «сканировать» банковские счета, денежные переводы, вклады, гранты, сейфы, кредитные и предоплаченные карты и даже «электронные кошельки» за короткий период времени и автоматически отправлять «сигнал» о любом «подозрительном» движении. проводится AADE и нацелена на всех греческих налогоплательщиков.

Новая система уже запущена в пилотную эксплуатацию и начала получать информацию от 4 системных банков, а после завершения испытаний между AADE, Союзом банков Греции и кредитными учреждениями будет проведено сравнение с доходами, задекларированными 8,5 миллионами граждан в Налоговом управлении. Офис начнется .

Предполагается, что к июню будут подключены остальные финансовые учреждения.

Новое программное обеспечение, имеющее полное название «Специальное программное обеспечение для автоматизированного контроля прибавления активов» (ЭЛАЭПП), позволит налоговым аудиторам «входить» в банковские счета, сейфовые ячейки и электронные кошельки и получать подробные данные и информацию о проверяемых:

От движимого имущества (ювелирных изделий, драгоценных камней, золотых пластин и т. д.) и ликвидных активов, закрепленных в банковских хранилищах, до всевозможных операций посредством «пластиковых денег» и движений по погашению кредитов (потребительских, жилищных, деловых).

В частности, после выдачи предписания о проверке доходов и имущества налогоплательщика запрос на снятие банковской тайны будет отправлен автоматически, без вмешательства человека.

В течение двух дней AADE получит соответствующие ответы по банковским счетам и активам за последние пять лет.

Благодаря новой автоматизированной системе определение налогооблагаемого материала теперь стало простой задачей.

Данные, полученные проверяющими органами, будут обработаны и сверены с налоговыми декларациями, чтобы установить, оправданы ли суммы движимого имущества и расходов на проживание доходами, задекларированными в налоговой инспекции.

Если они не будут охвачены, это будет считаться необоснованным увеличением имущества и сумма превышения будет облагаться налогом по ставке 33%.

Для снятия банковской тайны посредством новой системы необходимо знать и заполнить ИНН физического или юридического лица, для которого снимается банковская тайна, при этом для подачи заявления о снятии необходимо все необходимым процедурам утверждения должно предшествовать снятие банковской тайны, предусмотренной для аудиторских услуг.

С выдачей контрольного предписания запрос автоматически пересылается AADE через узел электронной межсетевой связи и связи кредитным организациям и всем ответственным лицам.

Они обязаны ответить и отправить файлы в течение двух рабочих дней, за исключением случаев, когда запрос занимает контролируемый период более пяти лет, в этом случае файлы также будут отправлены в течение пяти рабочих дней.

Передача запросов между AADE и ответственными лицами будет осуществляться через инфраструктуру «Терезиас».

В новой системе кредитные и финансовые учреждения, в том числе филиалы иностранных кредитных учреждений, платежные учреждения, учреждения электронных денег, действующие на территории Греции, имеющие физическое представительство или без него, и хранящиеся в реестре банка, должны будут передавать данные Греции.

Данные, которые будут отправлены банковскими и финансовыми учреждениями, касаются:

– Депозиты до востребования и срочные депозиты

– Гранты

– Инвестиционные счета со всеми видами портфелей инвестиционных продуктов и ценных бумаг, таких как взаимные фонды, облигации, акции, банковские премии, деривативы, РЕПО и т. д.

- Кредитные карты

– Банкоматы

– Платежные счета

– Карты предоплаты


Комментариев нет:

Отправить комментарий

США отправляют B-52 в Европу

  Соединенные Штаты перебрасывают в Европу дополнительные стратегические бомбардировщики B-52. В ВВС заявляют, что это делается для «ротации...