Новое программное обеспечение, которое будет «сканировать» банковские счета, денежные переводы, вклады, гранты, сейфы, кредитные и предоплаченные карты и даже «электронные кошельки» за короткий период времени и автоматически отправлять «сигнал» о любом «подозрительном» движении. проводится AADE и нацелена на всех греческих налогоплательщиков.
Новая система уже запущена в пилотную эксплуатацию и начала получать информацию от 4 системных банков, а после завершения испытаний между AADE, Союзом банков Греции и кредитными учреждениями будет проведено сравнение с доходами, задекларированными 8,5 миллионами граждан в Налоговом управлении. Офис начнется .
Предполагается, что к июню будут подключены остальные финансовые учреждения.
Новое программное обеспечение, имеющее полное название «Специальное программное обеспечение для автоматизированного контроля прибавления активов» (ЭЛАЭПП), позволит налоговым аудиторам «входить» в банковские счета, сейфовые ячейки и электронные кошельки и получать подробные данные и информацию о проверяемых:
От движимого имущества (ювелирных изделий, драгоценных камней, золотых пластин и т. д.) и ликвидных активов, закрепленных в банковских хранилищах, до всевозможных операций посредством «пластиковых денег» и движений по погашению кредитов (потребительских, жилищных, деловых).
В частности, после выдачи предписания о проверке доходов и имущества налогоплательщика запрос на снятие банковской тайны будет отправлен автоматически, без вмешательства человека.
В течение двух дней AADE получит соответствующие ответы по банковским счетам и активам за последние пять лет.
Благодаря новой автоматизированной системе определение налогооблагаемого материала теперь стало простой задачей.
Данные, полученные проверяющими органами, будут обработаны и сверены с налоговыми декларациями, чтобы установить, оправданы ли суммы движимого имущества и расходов на проживание доходами, задекларированными в налоговой инспекции.
Если они не будут охвачены, это будет считаться необоснованным увеличением имущества и сумма превышения будет облагаться налогом по ставке 33%.
Для снятия банковской тайны посредством новой системы необходимо знать и заполнить ИНН физического или юридического лица, для которого снимается банковская тайна, при этом для подачи заявления о снятии необходимо все необходимым процедурам утверждения должно предшествовать снятие банковской тайны, предусмотренной для аудиторских услуг.
С выдачей контрольного предписания запрос автоматически пересылается AADE через узел электронной межсетевой связи и связи кредитным организациям и всем ответственным лицам.
Они обязаны ответить и отправить файлы в течение двух рабочих дней, за исключением случаев, когда запрос занимает контролируемый период более пяти лет, в этом случае файлы также будут отправлены в течение пяти рабочих дней.
Передача запросов между AADE и ответственными лицами будет осуществляться через инфраструктуру «Терезиас».
В новой системе кредитные и финансовые учреждения, в том числе филиалы иностранных кредитных учреждений, платежные учреждения, учреждения электронных денег, действующие на территории Греции, имеющие физическое представительство или без него, и хранящиеся в реестре банка, должны будут передавать данные Греции.
Данные, которые будут отправлены банковскими и финансовыми учреждениями, касаются:
– Депозиты до востребования и срочные депозиты
– Гранты
– Инвестиционные счета со всеми видами портфелей инвестиционных продуктов и ценных бумаг, таких как взаимные фонды, облигации, акции, банковские премии, деривативы, РЕПО и т. д.
- Кредитные карты
– Банкоматы
– Платежные счета
– Карты предоплаты
Комментариев нет:
Отправить комментарий