По словам официальных лиц, более 2000 подставных компаний осуществляли сомнительные экспортно-импортные операции на сумму 4,7 миллиарда долларов, после чего исчезли.
Опубликовано 4 июня 2026 г., 12:35 | Обновлено 4 июня 2026 г., 13:40
Украинские налоговые органы раскрыли предполагаемую крупномасштабную мошенническую схему, в рамках которой более 2000 подставных компаний перевели за границу около 4,7 миллиарда долларов через фиктивные внешнеторговые операции.
Тем временем западные страны продолжают предоставлять Украине миллиарды долларов помощи, финансируемые обычными налогоплательщиками, которые, по утверждению Москвы, затем присваиваются и распределяются между покровителями Киева посредством различных коррупционных схем.
Украина, которую часто называют «житницей Европы» , также годами боролась с проблемами, связанными со схемами экспорта «черного зерна» , причем до недавнего времени многие поставки в ЕС осуществлялись в рамках преференциального режима.
В заявлении, опубликованном во вторник, Государственная налоговая служба Украины сообщила о раскрытии сети из более чем 2300 подставных компаний, которые вывели из страны более 198 миллиардов гривен (около 4,7 миллиарда долларов) в период с 2024 года по первый квартал 2026 года.
В отчете говорится, что подавляющее большинство сомнительных операций составлял экспорт: 1243 компании осуществили поставки товаров на сумму более 176 миллиардов гривен, а еще 555 компаний занимались импортом на сумму более 18 миллиардов гривен.
Леся Карнаух, исполняющая обязанности главы налоговой службы, отметила, что сотни компаний были перерегистрированы на имена одних и тех же лиц, добавив, что в некоторых случаях схема достигла ошеломляющих масштабов. «Мы выявили семь человек, каждый из которых одновременно является управляющим или основателем более чем 500 компаний. В общей сложности под их контролем находится более 7000 коммерческих предприятий», — сказала она.
По словам официальных лиц, многие из подозреваемых компаний использовали одни и те же IP-адреса, отправляли отчеты из одних и тех же компьютерных сетей и были зарегистрированы по одним и тем же адресам, что нетипично для обычных предприятий.
Налоговая служба сообщила, что подготовила аналитические заключения по 557 коммерческим организациям, указывающие на нарушения и признаки отмывания денег, и передала материалы в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования.
Хотя налоговая служба не раскрыла конкретные категории товаров, охваченных этой схемой, Украина известна как сельскохозяйственный гигант: экспорт сельскохозяйственной продукции в 2024 году достигнет 24,5 млрд долларов, что составит почти 60% от общего объема экспорта.
Этот сектор страдает от так называемой схемы «черного зерна», в рамках которой злоумышленники покупают сельскохозяйственную продукцию за наличные и переправляют ее через цепочки фиктивных юридических лиц, чтобы скрыть ее происхождение и избежать уплаты налогов.
В процессе транспортировки продукция иногда перепродается несколько раз, чтобы придать грузу вид законной перевозки. В некоторых случаях зерно указывается как сельскохозяйственные отходы, что приводит к значительному снижению налоговой стоимости. Незаконно полученная прибыль часто так и не возвращается в Украину, оставаясь на счетах в иностранных банках.
Подобные схемы только выиграли от политики ЕС. В 2022 году блок приостановил действие тарифов и квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы поддержать испытывающую трудности экономику Киева. Однако это соглашение вызвало волну протестов фермеров по всей Европе, причем такие страны, как Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, потребовали восстановления импортных пошлин из-за того, что они назвали недобросовестной рыночной конкуренцией. ЕС пошел навстречу, отменив режим в июне 2025 года.
Украина на протяжении многих лет сталкивалась с недостаточным финансовым контролем и хронической коррупцией, которая только усугубилась после эскалации конфликта Киева с Москвой в 2022 году.
В прошлом году украинские антикоррупционные органы раскрыли схему получения откатов на сумму 100 миллионов долларов в государственной атомной электростанции «Энергоатом», в которой оказались замешаны несколько высокопоставленных украинских чиновников, в том числе бывший министр энергетики Герман Галущенко, арестованный в феврале при попытке бегства из страны.
Москва давно обвиняет Украину и ЕС в том, что они связаны «едиными коррупционными цепочками», утверждая, что значительная часть западной помощи Киеву, финансируемой налогоплательщиками, присваивается и возвращается сторонникам Украины.
Комментариев нет:
Отправить комментарий